本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2002年6月20 日在宁夏石嘴 山市宝山宾馆召开了2002年第一次临时股东大会。参加大会的股东及股东代表6人， 代表股份数额219349400股，占公司已发行股份数额的61.55％，符合《公司法》及 本公司《章程》的规定，部分董事、监事候选人列席了本次会议。会议由董事长何 季麟先生主持。经逐项记名投票方式表决，通过了下列议案：

    1、以11989400股同意，占出席会议除关联股东以外表决票的100％( 关联股东 宁夏有色金属冶炼厂持股数207360000股按规定作弃权表决)，审议通过了《关于公 司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易(2001年度、2002年度)的议案》。以上 两个议案分别于2002年2月26日和2002年4月2日在《中国证券报》、 《证券时报》 和深交所巨潮网上予以公告。

    2、以219349400股同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了《关于董事 会换届选举的议案》。第二届董事会成员由何季麟、吴瑞荣、聂明亮、曹永平、张 宗国、朱公录、胡长平、方瑛、罗振邦、张惠强、黄永革等十一人组成，其中方瑛、 罗振邦、张惠强、黄永革为独立董事。

    3、以219349400股同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了《监事会换 届选举的议案》。第二届监事会成员由丁建林、王恒、张慧珍、郭瑜、李静等五人 组成。

    4、以219349400股同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了《关于修改 公司章程的议案》。关于公司章程修改的具体内容已于2002年5月18 日在深交所巨 潮网站和指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》以及公司网站上刊登， 本次股东大会对其中“七、原公司章程第九十八条内容后增加……”的内容修改为 “七、原公司章程第九十八条内容后增加：同意授予董事长不超过5000万元的风险 投资及资金的决策权，以加快决策速度和减少不必要的与决策相关的费用。”

    5、以215029400股同意，占出席会议表决票的98.03％，4320000股弃权，占出 席会议表决票的1.97％，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，每位独立董事 的年度津贴标准为3万元人民币(含税)。

    6、以219349400股同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了《关于设立 董事会专门委员会的议案》，四个专门委员会分别是董事会战略委员会、董事会提 名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，它们分别主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公司董事和经营人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议；对公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作；制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。董事会专门委员会对董事会负责。分别由2－7名 董事组成，董事可兼任不同委员会委员，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数，且由独立董事担任主任委员，战略委员会中至少包 括一名独立董事。

    7、以219349400股同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了《关于公司 关联交易制度的议案》，此议案已于2002年5月18日在《中国证券报》、 《证券时 报》和深交所巨潮网上予以披露。

    特此公告