每日必读宁夏东方钽业股份有限公司首届十四次董事会会议于2002年5月17 日上午在石 嘴山市宝山宾馆二楼会议室举行，应到董事11人，实到董事9人，周景琦、 高永祥 董事分别委托曹永平、张宗国董事代表其出席并行使表决权。公司监事会全体成员 及财务负责人、部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议经过逐项审议表决，除董事会换届选举的议案有一名董事弃权外, 通过 了:
1、 公司董事会换届选举的议案
公司董事会同意提名何季麟、吴瑞荣、聂明亮、曹永平、张宗国、朱公录、胡 长平、方瑛、罗振邦、张惠强、黄永革为公司第二届董事会董事候选人（非独立董 事候选人简历附后，独立董事简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊 登在2002年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上）。方瑛 女士、罗振邦、张惠强、黄永革先生已被公司首届十二次董事会会议推荐为公司二 届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会董事候选人将提交2002年第一次临时股东大会审议选举产生。 独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性等审 核，如无异议，也将提交2002年第一次临时股东大会审议。
公司董事会对因工作和董事指数设置等原因不再作为第二届董事会董事候选人 的钮因健、马世光、李彬、周景琦和高永祥先生在首届董事会工作中所做的工作和 贡献表示诚挚的敬意和感谢。
2、 设立董事会专门委员会的议案
为了完善公司的法人治理结构，使董事会的决策更加科学规范，根据《公司法》 、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请 各位董事审议从第二届董事会开始，设立董事会专门委员会。董事会专门委员会具 体包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。 它们分别主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作；制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
3、 公司董事会战略委员会实施细则的议案
4、 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案
5、 公司董事会审计委员会实施细则的议案
6、 公司董事会提名委员会实施细则的议案
7、 关于修改公司章程的议案
8、 关于召开2002年第一次临时股东大会有关事项的议案
上述决议中的第1、2、7条须提交2002年第一次临时股东大会审议。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2002年5月17日
非独立董事候选人简历：
何季麟先生，57岁，毕业于原北京钢铁学院，大学学历，中共党员，教授级高 工，享受政府特殊津贴的专家，宁夏回族自治区科技功勋奖获得者，中国工程院院 士。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副总工程师、副厂长等职，曾荣获全国劳 动模范等荣誉称号。现任宁夏有色金属冶炼厂厂长、西北稀有金属材料研究院院长、 宁夏东方钽业股份有限公司董事长等职。
吴瑞荣先生，63岁，毕业于杭州化工学校，中专学历，中共党员，教授级高工， 享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副厂长、厂长、西 北稀有金属材料研究院院长和该厂院党委书记等职。曾获全国“五一”劳动奖章、 “全国思想政治工作先进个人”、“宁夏回族自治区优秀思想政治工作者”等荣誉 称号。现任宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院党委书记、宁夏东方钽 业股份有限公司副董事长。
聂明亮先生，59岁，毕业于原东北工学院，大学学历，中共党员，教授级高工， 享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂科长、副厂长等职，曾荣获全 国“五一”劳动奖章等荣誉称号。现任宁夏有色金属冶炼厂副厂长、宁夏东方钽业 股份有限公司董事等职。
曹永平先生，52岁，毕业于清华大学，大学学历，中共党员，教授级高工，享 受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂团委书记、车间主任、分厂厂长、 副厂长等职，曾荣获全国劳动模范、原中国有色金属工业总公司劳动模范等荣誉称 号。现任宁夏东方钽业股份有限公司董事兼总经理。
张宗国先生，57岁，毕业于原沈阳有色金属工业学校，中专学历，中共党员， 教授级高工，享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间副主任、主 任、处长、厂长助理等职，曾荣获宁夏回族自治区“五一”劳动奖章等荣誉称号。 现任宁夏东方钽业股份有限公司董事、董秘兼副总经理、证券部主任。
朱公录先生，57岁，毕业于西安冶金建筑学院，大专学历，高级经济师，历任 原宁夏石嘴山钢铁厂车间副主任、处长、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会秘书 等职。2001年至今任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司监事会主席，宁夏东方钽业股份 有限公司董事。
胡长平先生，38岁，毕业于原中南工业大学，中共党员，教授级高工。曾任原 中国有色金属工业总公司科技部副处长，现任中国有色金属工业技术开发交流中心 副总经理、中国有色金属工业协会科技部副主任。
