本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和董事会换届选举的 需要，公司董事会决定召开2002年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

    一、 会议召开时间：2002年6月20日（周四）上午9:00时，会期半天。

    二、 会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室。

    三、 会议内容：

    1、 审议关于公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易的议案（2001年度） 〈详细内容请见2002年2月26日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和深交所巨 潮网上的关联交易公告〉

    2、 审议关于公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易的议案（2002年度） 〈详细内容请见2002年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮 网上的关联交易公告〉

    3、 审议关于董事会换届选举的议案

    4、 审议关于监事会换届选举的议案

    5、 审议关于修改公司章程的议案（附后）

    6、 审议关于独立董事津贴的议案

    通过对其它上市公司独立董事津贴的调研，结合本公司的具体情况，公司董事 会提议给予本公司独立董事的年度津贴标准为3万元（含税）， 独立董事出席公司 董事会、股东大会及按有关规定合法行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公 费、培训费等）可由公司据实报销。

    7、 审议关于设立董事会专门委员会的议案

    8、 审议关于公司关联交易制度的议案（附后）

    四、 出席（列席）会议人员

    1、 公司董事、监事、高级管理人员

    2、 聘请律师

    3、 截止2002年6月17 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司股东或其委托代理人；

    五、 会议登记办法

    1、 符合上述条件的股东可于2002年 6月19日前到本公司证券部办理出席会议 资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券部收到传真和信函为 准。过时不予登记。

    2、 法人股股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、股 东代表身份证登记。

    3、 个人股东凭股东账户卡、持股凭证、本人身份证登记，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证登记。

    4、 登记地点：公司证券部

    5、 登记时间：2002年6月18日和19日的下午2:30～6:30

    六、 其它：

    1、 会议联系方式

    联系单位：宁夏东方钽业股份有限公司证券部

    联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

    联系人：庄永红、田青燕

    电话：0952－2016137

    传真：0952－2037628

    邮编：753000

    2、 出席会议股东食宿及交通费用自理

    3、 附：授权委托书授权委托书

    

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2002年5月17日