本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏东方钽业股份有限公司首届十二次董事会会议于2002年3月30 日下午在宁 夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室举行，应到董事11人，实际出席或授权出席董事11 人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。全体监事和部分高级管理人员列 席了会议，会议由董事长何季麟先生主持，经过逐项审议和表决，会议通过了：

    一、 公司首届董事会换届延期的议案

    公司首届董事会和首届董事会董事的任期为1999年4月28日至2002年4月28日， 首届董事会和首届董事任期即将届满换届，由于控股股东宁夏有色金属冶炼厂选派 第二届董事会董事的工作受其集团公司改制试点工作未最后完成的影响，董事会换 届选举工作预计不能在2002年4月28日按期完成。经公司董事会审议， 本届董事会 在2002年4月28日后，继续履行公司董事会职责， 本届董事会将积极与控股股东进 行沟通，在2002年6月30日前提出并完成换届选举。

    二、 公司与西北稀有材料研究院进行关联交易的议案

    详见《宁夏东方钽业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2002临－011）

    三、 公司董事会授予董事长风险投资和对外担保权限的议案

    根据中国证监会《关于上市公司为他人担保有关问题的通知》和《公司章程》 等有关规定，结合公司的实际情况，董事会授予董事长行使风险投资、对外担保等 项内容不超过公司净资产3％的决策权限。

    四、 公司提取2002年激励基金的议案

    为促进公司业绩增长，使高级管理人员、核心技术人员和有突出贡献的员工等 人员的利益与公司的业绩紧密关联，体现劳动者收入与业绩紧密挂钩的原则，最大 限度调动各方面积极性促进股东利益最大化，经董事会审议，以公司2002年度净利 润实现数为基数，提取5％～8％作为激励基金，对公司高级管理人员和有突出贡献 的员工实施奖励。依据有关规定，该基金在2002年度公司成本费用中列支，具体分 配办法由董事会专门委员会授权经理班子拟定方案审批后实施。

    上述事项的实际运作将按国家有关规定和监管要求完备手续，规范运作。

    五、 修订公司《董事会议事规则》的议案

    六、 公司《独立董事工作制度》的议案（公告编号：2002－012）

    七、 公司为董事（包括独立董事）购买责任保险的议案

    八、 推荐第二届董事会独立董事的议案

    公司董事会同意推荐方瑛女士、罗振邦先生、黄永革先生和张惠强先生作为本 公司第二届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人简历附后。

    九、 公司独立董事津贴的议案

    通过对其它上市公司独立董事津贴的调研，结合本公司的具体情况，公司董事 会提议给予每位独立董事的年度津贴标准为3万元（含税）， 独立董事出席公司董 事会、股东大会及按有关规定合法行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费、 培训费等）可由公司据实报销。

    十、 公司独立董事提名人声明的议案（公告编号：2002临－013）

    十一、 公司为闽宁钽铌矿业开发有限公司提供贷款担保的议案

    闽宁钽铌矿业开发有限公司建设期从银行贷款4050万元，其中基建贷款3455万 元，流动资金贷款1050万元。按照股东协议，闽宁钽铌矿业开发有限公司贷款由三 方股东（福建省闽北地质大队、南平矿业开发总公司、东方钽业）按4:4:2 的比例 分别承担贷款担保的连带保证责任。目前，流动资金1050万元贷款已到期，根据闽 宁钽铌矿业开发有限公司流动资金贷款需展期的情况，经各位董事审议，同意为该 公司流动资金贷款展期提供我公司对应的210 万元担保并授权董事长具体办理银行 贷款展期事宜。

    

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2002年3月30日

    附：独立董事候选人简历

    方瑛女士简历

    方瑛：女，汉族，1942年出生，中共党员，教授级高级工程师，1966年毕业于 原北京钢铁学院物理化学系。

    曾获国家科委金川资源综合利用科技奖、钛推广应用先进工作者、中国有色金 属工业总公司科技进步一等奖、气体悬浮焙烧技术与装置开发研究科技进步二等奖、 国家经贸委“八五”国家技术创新先进管理工作者。

    工作简历：

    1966年－1970年 北京有色金属研究院稀土研究室技术员

    1970年－1979年 宁夏有色金属研究所晶体研究室技术员

    1979年－1984年 中国稀土学会秘书

    1984年－1989年 中国有色金属工业总公司科技部干部

    1989年－1996年 中国有色金属工业总公司科技部副处长

    1996年－1998年 中国有色金属工业总公司科技部处长

    1998年－2000年 中国有色金属工业总公司科技部干部局

    2000年至今 中国节能投资公司技术咨询委员会委员

    罗振邦先生简历

    罗振邦：男，汉族，1966年出生，中共党员，中国注册会计师。1991年毕业于 兰州商学院企业管理系。

    工作简历：

    1985年－1986年 宁夏灵武县商业局综合部主管会计

    1986年－1989年 宁夏灵武县商业局会计

    1989年－1994年 宁夏灵武县商业局业务股长

    1994年－1998年 宁夏会计师事务所部门经理

    1998年－1999年 中州会计师事务所副主任会计师

    2001年－2001年 中天信会计师事务所

    2002年至今 天华会计师事务所合伙人

    黄永革先生简历

    黄永革：男，汉族，1969年出生，1990年毕业于北京大学法律系，现在职就读 于清华大学民商法专业攻读硕士学位。

    曾获自治区“人民满意的律师”、自治区司法系统二等功、全国首届律师电视 辩论大赛第四名等荣誉称号。

    工作简历：

    1990年－1995年 宁夏回族自治区工商行政管理局法律处干部

    1995年－1996年 宁夏人才交流中心干部

    1996年至今 宁夏广播电视大学教师

    1997年－2001年 天盛律师事务所执业律师

    2001年12月 西北政法学院法学研究所特邀研究员

    2001年至今 合天律师事务所执行律师

    张惠强先生简历

    张惠强：男，汉族，1963年出生，高级研究员，1986年毕业于浙江大学材料科 学与工程专业，1989年与1999年分别获上海交通大学材料科学专业硕士和博士学位。

    曾在《材料工程》与《稀有金属材料与工程》等杂志发表多篇论文。

    工作简历：

    1989年－1996年 上海材料研究所工程师

    1999年－2001年 成都证券上海营业部高级分析师

    2001年至今 上海申能创业投资有限公司高级研究员