宁夏东方钽业公司首届九次监事会会议于2002年2月23 日下午在公司办公楼第 二会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议由监事会主席王旭东先生主持，会议审议并通过了：

    1、公司2001年度监事会工作报告；

    2、公司2001年度报告及摘要；

    3、公司2001年度财务决算报告；

    4、公司2001年度董事会工作报告的议案；

    5、公司2001年度总经理工作报告的议案；

    6、公司2001年度利润分配方案；

    7、公司《信息披露制度》的议案；

    8、公司关于《募集资金使用管理办法》的议案；

    9、《公司内部财务管理制度（修订稿）》的议案；

    10、续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案；

    11、公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易的议案；

    12、对公司高管人员、关联交易及“三分开”等方面发表的意见：

    会议认为：公司董事及高管人员在报告期内没有违反法律、法规及公司《章程》 的行为；公司在报告期内的有关关联交易公平合理，没有损害公司利益和股东利益； 公司与控股股东在人员、资产、财务“三分开”方面：公司资产完整、财务分开， 遵守了《公司法》和公司《章程》的有关规定。人员分开方面除存在公司董事长与 股东单位法定代表人为同一人外，其余人员及劳动、人事、工资管理等方面完全独 立。

    特此公告