宁夏东方钽业股份有限公司首届十一次董事会会议于2002年2月23 日在宁夏石 嘴山市宝山宾馆二楼会议室举行，应到董事11人，实际出席或授权出席董事11人， 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。全体监事和部分高级管理人员列席了 会议，会议由董事长何季麟先生主持，经过认真审议和表决，会议通过了：

    一、 公司2001年年度报告及摘要

    二、 公司2001年度董事会工作报告

    三、 公司2001年度总经理工作报告

    四、 公司《2001年度财务决算报告》

    五、 公司2001年度分配方案：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润 178, 397 ,581.09元，加上期初未分配利润108,493,582.30元，本期期末可供分配利润为286, 891,163.39元，提取10％的法定公积金17,839,758.11元，提取10 ％的法定公益金 17,839,758.11元，可供股东分配的利润为251,211,647.17元， 扣减本年度应付普 通股股利14,850,000元、转作股本的普通股股利59,400,000元，年末未分配利润为 176,961,647.17元。

    鉴于公司处于发展期，中期已进行了一次利润分配，未分配利润176,961,647 .17元转入以后年度。

    2001年度不实施资本公积金转增股本。

    以上利润分配和转增方案尚需经公司2001年年度股东大会批准。

    六、 公司关于2002年度预计利润分配政策的议案：

    按照深圳证券交易所公司管理部2001年12月20日给各上市公司发出的《关于做 好上市公司2001年年度报告工作的通知》要求，公司董事会提出2002年度如下预计 分配政策：

    （1） 分配次数：2002年度利润分配1～2次；

    （2） 分配比例：公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为10～40％， 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10～40％；

    （3） 分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    说明：以上2002年预计分配政策在实施时，需董事会以分配预案审议通过并提 交临时股东大会或年度股东大会审议通过后方能实施，董事会保留根据公司具体情 况作出调整选择的权力。

    七、 公司2002年预计资本公积金转增股本方案的议案：

    2002年暂不考虑资本公积金转增股本。董事会保留根据具体情况作出调整选择 的权力。

    八、 公司关于《信息披露制度》的议案

    九、 公司关于《募集资金使用管理办法》的议案

    十、 《公司内部财务管理制度（修订稿）》的议案

    十一、 公司关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案

    十二、 公司关于《三项制度改革方案》的议案

    董事会原则同意经理层提出的劳动、人事、分配制度改革框架方案，并责成经 理层制订具体实施细则。

    十三、 公司在北京建立营销中心的议案

    十四、 公司在银川设立第二产业开发基地的议案

    鉴于公司所租宁夏有色金属冶炼厂的19.82 万平方米土地已先后布设了钽粉、 钽丝等六条产品生产线，租用土地已基本布满，公司董事会同意在银川购买500 亩 土地作为第二产业开发基地，并授权经理层办理具体事宜。

    十五、 公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易的议案（详见关联交易 公告）

    十六、 关于召开2001年年度股东大会有关事项的议案

    特此公告

    

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2002年2月23日