为了进一步深化科技体制和加大有色金属新材料研发工作, 宁夏东方钽业股份 有限公司(以下简称“本公司”)决定与西北稀有金属材料研究院( 以下简称“西材 院”)、宁夏有色金属冶炼厂(以下简称“宁冶厂”)等8个发起人, 共同出资组建宁 夏东方特种材料科技开发有限责任公司(以下简称“特材公司”), 根据深圳证券交 易所《股票上市规则》的有关规定,此项投资新增了本公司关联关系,特将有关情况 公告如下：

    一、组建特材公司的目的

    2001年,宁夏回族自治区党委、 政府要求公司的主发起人——宁夏有色金属冶 炼厂(代号905厂)全面推行现代企业制度,加大有色金属新材料研发力度, 公司根据 宁冶厂依托西材院发展的实际历程,决定共同出资组建特材公司,充分利用西材院铍、 钽、铌的科研能力,本公司与宁冶厂的产业化能力,加快研发成果产业化, 为拓宽公 司发展空间提供更多便捷、有效的途径迈出坚实的步伐。

    二、特材公司简介

    特材公司注册资本为人民币2000万元。西材院出现金462. 80 万元和实物资产 257.20万元,占注册资本36％,宁冶厂出现金80万元,占注册资本的4％, 本公司出现 金369.20万元和实物资产330.80万元,占该公司注册资本的35％。

    公司主要经营范围包括：钽铌金属及其相关材料的新技术、新工艺、新品种的 研发；电解电容器、声表器件、磁性材料、纳米材料、电子浆料、生物材料等新品 的开发；上述领域的技术转让、技术服务、技术咨询、技术投资及产品的生产与销 售。

    三、关联关系

    宁冶厂是本公司第一大股东,现持有本公司国有法人股20736万股, 占公司总股 本35640万股的58.18％。

    西材院与本公司的法定代表人均为何季麟。

    四、关联方基本情况

    1.西北稀有金属材料研究院

    西材院法定代表人何季麟,注册资本7024万元,注册地址为宁夏石嘴山市大武口 区冶金路119号,经营范围为：稀有金属冶炼、加工及销售, 主要经营该院及直属企 业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产 所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、需配件的进口业务, 承办该院及直 属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

    2.宁夏有色金属冶炼厂

    宁冶厂法定代表人何季麟,注册资本4946万元,注册地址为宁夏石嘴山市大武口 区冶金路119号,经营范围为：氟化盐、氢氟酸、电子浆料、暖气片、进出口业务、 机械加工、分析检测服务等。

    五、公司董事会对本次关联投资的意见：

    公司董事会认为,通过和西材院、宁冶厂等共同出资组建特材公司,可使公司优 先享受其技术开发成果,加快发展,可使公司在集中精力搞好主业的同时有选择地介 入其它新材料领域,适应了加入WTO后世界经济一体化的客观需要, 符合公司的利益 和发展规划,有利于公司的可持续发展,故此次投资行为对全体股东是公平、合理、 有益的,不存在损害非关联股东的利益。