宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2001年9月1日在宁夏石嘴山 市宝山宾馆召开了2001年第一次临时股东大会。7名董事、5名监事参加了本次会议， 宁夏兴业律师事务所出席了本次会议。参加大会的股东及股东代表14人，代表股份 数额180,126,422股，占公司已发行股份数额60.65％，符合《公司法》及本公司章 程的规定，经逐项记名投票方式表决，通过了下列预案：

    1、以180,126,422股同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了2001 年中 期报告及摘要。

    2、以180,062,480股同意，占出席会议表决票的99.96％，63,942股反对， 占 出席会议表决票的0.04％，审议通过了2001年中期利润分配预案。

    公司2001年年初未分配利润为107,296,374.05元。

    公司2001年1－6月份实现利润总额为178,885,796.86元，应纳企业所得税为28, 748,624.47元，净利润为150,137,172.39元。提取10％的法定盈余公积金为15,013, 717.24元，提取10％的法定公益金15,013,717.24元，可供股东分配的利润为 227 ,406,111.96元。

    2001年公司中期利润分配预案为：

    以2000年12月31日股本总数29700万股为基数，每10股送红股2股，派现金 0.5 元(含税)。

    3、以180,126,422股同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告

    4、以180,126,422股同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了修改《公 司章程》的议案

    (一)原：第五条 公司注册资本为人民币29700万元。

    改为：第五条 公司注册资本为人民币35640万元。

    (二)原：第十八条 公司最初以发起方式设立的总股本为10000万股，经 2000 年8月公积金转增股本后，发起人股增至18000万股。

    改为：第十八条：公司最初以发起方式设立的总股本为10000万股，经2000年8 月公积金转增股本后，发起人股增至18000万股，经2001 年第一次临时股东大会通 过10股送现金红股2股的议案并实施后，发起人股增至21600万股。

    (三)原：第十九条 公司于1999年11月22日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股6500万股，并于2000年1月20 日在深圳证券交易 所上市。经2000年8月临时股东大会通过公司公积金转增股本方案并实施后， 社会 公众股增至11700万股。

    改为：第十九条 公司于1999年11月22日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股6500万股，并于2000年1月20 日在深圳证券交易所 上市。经2000年8月临时股东大会通过公司公积金转增股本方案并实施后， 社会公 众股增至11700万股；经2001年第一次临时股东大会通过10股送现金红股2股的议案 并实施后，社会公众股增至14040万股。

    (四)原：第二十条 公司的股本结构为：

    总股本：                                  29700万股

    1、发起人股：                             18000万股

    其中：国有法人股                          17820万股

    其组成：宁夏有色金属冶炼厂                17280万股

    　      中国有色金属工业技术开发交流中心    180万股

    　      青铜峡铝厂                          180万股

    　      中国石油宁夏化工厂                  180万股

            法人股                              180万股

    　      宁夏恒力钢丝绳股份有限公司          180万股

    2、社会公众股                             11700万股

    改为：

    第二十条  公司的股本结构为：

    总股本：                                  35640万股

    1、发起人股：                             21600万股

    其中：国有法人股                          21384万股

    其组成：宁夏有色金属冶炼厂                20736万股

    　      中国有色金属工业技术开发交流中心    216万股

    　      青铜峡铝厂                          216万股

    　      中国石油宁夏化工厂                  216万股

            法人股                              216万股

    　      宁夏恒力钢丝绳股份有限公司          216万股

    2、社会公众股                             14040万股

    2001年中期分配方案中送红股实施后，本次股东大会授权董事会全权办理相关 变更事宜。

    特此公告