本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏东方钽业股份有限公司三届十次董事会会议于2007年3月23日在宁夏石嘴山市宝山宾馆召开,会议应到11人,实到7人何季麟董事、曹永平董事、牛庆仁董事、高永祥董事因出差,不能出席会议,分别委托张宗国董事、钟景明董事、方瑛董事、黄永革董事代为出席并行使表决权。会议经过审议：

    1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2006年度总经理工作报告；

    2.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2006年度董事会工作报告；

    3.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2006年度财务决算报告；

    4.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2006年度利润分配的预案：本年净利润40,246,020.24元,加上期初未分配利润224,412,831.58元,减去已分配上年度红利16,038,000.00元,本期期末可供分配利润为248,620,851.82元,提取10%的法定公积金4,024,602.02元；提取10%的任意盈余公积金4,024,602.02元；期末可供股东分配的利润为240,571,647.78元；以2006年末总股数35640万股为基数,每10股派发红利0.7元(含税),共计2494.8万元,余额21,562.36万元转入下一年度,并按有关最终决议执行,本年度拟不实施资本公积金转增股本。

    5.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司计提八项资产减值准备的议案:本年度资产减值准备计提影响利润总额合计数为13,205,160.21元。其中：应收款项坏账准备补提2,851,300.35元,转回704784.91元,短期投资跌价准备转回1,162,323.07元,存货跌价准备补提319,979.54元,转回2,044,554.45元,长期投资减值准备补提2,345,000.0元,固定资产减值准备补提11,000,000.00元,转回104,242.16元；

    6.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；

    7.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2007年激励基金提取比例的议案：董事会会议提议报告期激励基金的提取比例为净利润的8%,用于激励公司所聘技术专家、工人技师等核心技术人员和核心员工及核心管理人员,所提额度计入当期费用；

    8.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司计提任意盈余公积金的议案；拟按公司当年实现的税后净利提取10%的任意盈余公积金,金额为4,024,602.02元。

    9.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案:年度报酬根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定,总额不超过120万元。

    10.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司董事变动的议案；张宗国董事因退休申请辞去公司董事职务,由董事会提名王静波先生为第三届董事会董事候选人并交2006年年度股东大会审议。(王静波先生详细资料附后)

    11.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜滨为公司副总经理的议案。(姜滨先生简历附后)

    12.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2007年度指定信息披露报刊的议案。本公司2007年指定信息披露报纸为《证券时报》；

    13.以7票同意,0票反对,4票弃权(关联董事回避表决),审议通过了关于公司2007年度有关日常经营关联交易的议案：关联董事钟景明、何季麟、曹永平、李彬对此议案采取了回避表决。具体内容详见本公司公告2007-008号。

    14.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案；

    15.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参股金堆城钼业股份公司的议案：金堆城钼业股份公司是拟由金堆城钼业集团有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、宝钢集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司发起设立的股份有限公司,主营钼及钼产品冶炼加工,初步确定该公司注册资本21.5亿元左右,本公司拟出资2,150万元左右,占该公司注册资本的1%左右；

    16.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司申请不超过8,000万元临时性周转贷款的议案：同意授权公司经营班子办理向四大商业银行申请总额不超过8,000万元、单笔贷款期限不超过6个月的临时性周转贷款相关事宜,其中用于办理银行承兑汇票的金额不超过3,000万元。

    17.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2006年年度股东大会有关事项的议案。具体内容详见本公司公告2007-009号。

    以上第2、3、4、6、8、10、13、14项、第9项中董、监事2007年度报酬议案尚需经2006年年度股东大会批准。

    特此公告

    宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2007年3月23日

    董事候选人王静波相关资料

    1、王静波先生,汉族,1963年9月6日出生,中共党员,高级会计师,东北大学MBA在读。1981年参加工作,历任石嘴山矿务局财务处副处长、副总会计师、总会计师、副矿长,宁夏回族自治区地税局副局长。曾多次荣获石嘴山矿务局劳模、原煤炭部财务先进工作者等荣誉称号,2006年荣获宁夏回族自治区十大企业策划人称号。现任宁夏东方有色金属集团有限公司董事长、党委委员、党委书记,西北稀有金属材料研究院院长等职务。

    2、王静波先生是东方钽业实际控制人宁夏东方有色金属集团有限公司董事长,与上市公司存在关联关系。

    3、王静波先生没有持有东方钽业股份。

    4、王静波先生没有受到过中国证监会及及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒。

    姜滨先生简历

    姜滨先生,汉族,1968年5月8日出生,中共党员,1989年毕业于宁夏大学,本科学历,高级经济师。1989年参加工作,一直从事产品销售工作,历任宁夏有色金属进出口公司经理助理、副总经理等职。曾多次获得宁夏东方钽业股份有限公司优秀干部荣誉称号。现任宁夏有色金属进出口公司常务副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司总经理助理。