本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏东方钽业股份有限公司三届九次监事会会议于2007年1月19日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议由监事会主席丁建林先生主持,会议应到监事5名,实到监事4名(监事马跃忠先生因出差特委托丁建林监事出席并表决)。符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

    会议以5票同意,0票反对,0票弃权一致通过了：

    一、关于公司受让北京鑫欧其他股东股权的议案

    二、关于公司转让所持宁夏东方特种材料股权的议案

    特此公告

    宁夏东方钽业股份有限公司监事会

    2007年1月19日