本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 召开会议的基本情况

    1、 会议召开时间：2006年4月20日上午9：00时，会期半天。

    2、 会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

    3、 会议召集人：公司董事会

    4、 会议召开方式：现场投票

    5、 出席会议对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员

    (2)聘请律师；

    (3)截止2006年4月14日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    二、 会议审议事项

    1、 关于公司2005年度董事会工作报告的议案

    2、 关于公司2005年度财务决算报告的议案

    3、 关于公司2005年年度报告的议案

    4、 关于2005年度利润分配预案的议案

    5、 关于2006年董事、监事2006年度报酬的议案

    6、 关于聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案

    7、 关于公司2005年度监事会工作报告的议案

    8、 关于2006年度有关日常经营的关联交易的议案

    9、 关于变更募集资金用途的议案

    三、 现场股东大会会议登记方法

    1、 法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

    公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

    2、 登记时间：2006年4月18～19日：上午8：00~12：00，下午14：00~18：00

    3、 登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

    4、 联系办法：

    电话：0952-2098563

    传真：0952-2098562

    邮编：753000

    联系人：汪红杰、王燕、庄永红

    四、 与会股东食宿和交通自理。

    

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2006年3月17日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司于2006年4月18日召开的2005年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人持有股数

    委托人股东帐户

    受托人(签名)

    受托人身份证号码

    委托人(签名)

    委托日期：2006年 月 日