本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏东方钽业股份有限公司三届三次董事会会议于2005年8月5日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。本次会议于2005年7月15日以传真及口头形式由专人负责通知到各董事。会议应到董事11名,实到董事10名，黄永革独立董事因公出差，委托张惠强独立董事代为出席会议并行使表决权。公司4名监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长钟景明先生主持。经认真审议，以记名表决方式通过了：

    一、《关于2005年半年度报告及其摘要的议案》(11票同意，0票反对，0票弃权)；

    二、《关于将授信额度转授给全资子公司的议案》(11票同意，0票反对，0票弃权)。中国银行宁夏分行根据公司以往的信用，决定给予本公司进口贸易融资660万美元授信额度。根据业务需要，现将此授信额度转授给全资子公司宁夏有色金属进出口公司使用，转授权期限一年，自董事会通过之日起计算。

    三、《关于超高比容钽粉及细径钽丝产业化项目的议案》(11票同意，0票反对，0票弃权)

    随着钽电容器产业的技术进步，新型有机钽电容器研制成功并快速推向市场。目前，该种类型的电容器已占钽电容器总量的10%以上。有机钽电容器的最大特点就是等效串联电阻低，不易燃，这大大提高了电路板的可靠性。要生产出合格的有机钽电容器，对所使用的钽粉提出了更加严格和特殊的要求，具体包括：粉的形貌、粉的粒度及其分布、粉的强度以及烧结成阳极块后的孔隙度等方面。

    为了跟上世界钽电子工业的最新发展，本公司经过2004年的产品攻关，已于2005年上半年研发出适合有机钽电容器用的超高比容钽粉，并得到了美国、日本、欧洲等钽电容器制造商的质量认证。为此，公司计划对原生产线进行相应的技术改造，以达到批量生产有机钽电容所需的8~10万超高比容钽粉及Φ0.15~ 0.10mm 细径钽丝的能力。本项目得到国家发改委批准，总投资4500万元，计划建设期为2年。

    项目实施后，将新增20吨8~10万μfv/g超高比容钽粉和5吨Φ0.15~0.10mm细直径钽丝的生产能力，可以大大提高我国电子功能材料的技术水平和产品质量，能够满足国内外市场对钽粉、钽丝高端产品的需求、增强公司的出口创汇能力，提升我国钽工业的冶炼加工技术水平。

    四、《关于公司信息化及工业自动化系统升级建设项目的议案》(11票同意，0票反对，0票弃权)

    信息化及工业自动化是当今世界经济和社会发展的大趋势，公司所要实施的"信息化及工业自动化系统升级"项目是属于国家支持实施的高新技术产业化项目。

    项目通过综合运用信息技术，控制技术，主要生产设备自动化改造，建立以市场为导向，高效收集生产管理信息和过程控制为一体的企业信息化系统，建立覆盖企业规划、经营管理、生产控制各个层面的集成一体化信息系统，提升企业管理水平，加强产品质量保证能力，增强企业核心竞争能力。

    项目总投资2846万元，计划建设期3年，项目主要设备将通过政府招标采购。

    项目实施后，可大大提高管理效率，同时可以有效地降低库存商品的资金占用以及生产产品的制造成本。

    特此公告