本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月28日(星期三)上午9：00分在大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室召开，会议由公司董事长赵明远先生主持，公司股东授权委托代表人共6人出席会议，代表公司股份数量17,053万股，占公司有表决权股份总数的56.74％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、会议采取记名投票表决方式和累积投票制表决方式，选举赵明远先生、董学东先生、邵福群先生、刘伟先生、周建平先生、魏守忠先生、刘宇先生、隋万玲女士为公司第三届董事会董事。选举李源山先生、姚殿礼先生、屈广金先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

    赵明远，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    董学东，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    邵福群，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    刘 伟，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    周建平，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    魏守忠，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    刘 宇，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    隋万玲，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    李源山，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    姚殿礼，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    屈广金，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    2、会议采取记名投票表决方式选举股东代表唐律今先生、王昭利先生为公司第三届监事会监事，与本公司职工代表大会选举的监事孟绍渤共同组成监事会。具体表决结果如下：

    唐律今，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    王昭利，同意170,530,000票，反对0票，弃权0票。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经辽宁威特律师事务所王岚律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议记录及决议。

    2、辽宁威特律师事务所出具的关于大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。