本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况:
    1、会议召集人:大连金牛股份有限公司董事会
    2、会议时间:2004年7月28日(星期三)上午9:00分
    3、会议地点:大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
    4、会议召开方式:现场表决方式
    二、会议审议事项:
    1、《关于董事换届选举的议案》
    2、《关于监事换届选举的议案》
    (以上议案具体内容,详见2004年6月26日公告的本公司二届十三次董事会会议决议公告,二届十二次监事会会议决议公告及巨潮资讯网。)
    三、会议出席对象
    1、截止2004年7月8日下午3:00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
    四、会议登记办法
    1、登记手续:
    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;
    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续;
    外地个人股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2004年7月19日上午8:30-11:00,下午1:30-4:30。
    3、登记地点:大连金牛股份有限公司证券部
    五、其他:
    1、公司联系地址:大连市甘井子区工兴路4号
    大连金牛股份有限公司证券部
    邮政编码:116031
    联系电话:(0411)86676868
    (0411)86672112转2188、2198
    传 真:(0411)86678899
    联 系 人:王永杰 薄晓东
    2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
    六、备查文件:
    1、本公司二届十三次董事会决议及决议公告原稿;
    2、本公司二届十二次监事会决议及决议公告原稿。
    
大连金牛股份有限公司    董事会
    2004年6月25日
    附件:授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席的大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    受托日期:2004年 月 日