本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司于2004年6月25日下午1:00在公司九楼会议室举行了公司第二届监事会第十二次会议。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席孙宝惠先生主持。

    会议审议通过了《关于监事换届选举的议案》，提名唐律今先生、王昭利先生、孟绍渤先生为公司第三届监事会监事侯选人。（监事候选人简历详见附件1）

    特此公告。

    附件1：

    监事候选人简历

    唐律今：1947年2月生，大学学历，高级工程师。1969年3月参加工作，历任大连钢厂特钢研究所副所长、所长，冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长，大连钢铁集团有限责任公司副总工程师，科技开发中心主任，棒线材分厂厂长，大连钢铁集团有限责任公司总经理助理。现任本公司董事、总经理助理。

    王昭利：男，1959年2月生，研究生学历，高级政工师。1976年7月参加工作。历任大连钢厂运输公司党总支干事，办公室主任，大连钢厂党委办公室副主任、主任，大连钢铁集团有限责任公司党委工作部部长，辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工作处处长。现任本公司监事，辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工作处处长。

    孟绍渤：男，1953年8月生，大专学历，政工师。1969年12月参加工作，历任大连钢厂干校教员，工会干事，副主任，副主席，大连钢厂行政处处长，大连钢铁集团有限责任公司工会副主席，辽宁特殊钢集团有限责任公司工会副主席。现任本公司监事，辽宁特殊钢集团有限责任公司工会副主席。