本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    大连金牛股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月28日(星期三)上午10：30在大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室召开，会议由公司董事长赵明远先生主持，公司股东授权委托代表人共6人出席会议，代表公司股份17,053万股，占公司有表决权股份总数的56.74％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过《2003年年度董事会工作报告》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    2、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    3、审议通过《2003年年度利润分配预案》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    4、审议通过《2003年年度财务决算报告》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    5、审议通过《公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    6、审议通过《续聘大连华连会计师事务所的议案》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    7、逐项审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    8、逐项审议通过《关于公司关联交易的议案》；

    关联方股东回避表决。

    有效票数5,530,000股，同意票5,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

    有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经辽宁威特律师事务所王岚律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、大连金牛股份有限公司2003年年度股东大会会议记录及决议。

    2、辽宁威特律师事务所出具的关于大连金牛股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书。

    

大连金牛股份有限公司

    2004年4月28日