本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司决定召开2003年年度股东大会,具体事项如下:
    一、会议时间:2004年4月28日(星期三)上午10:30
    二、会议地点:大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
    三、会议议题:
    1、《2003年年度董事会工作报告》;
    2、《2003年年度监事会工作报告》;
    3、《2003年年度利润分配预案》;
    4、《2003年年度财务决算报告》;
    5、《公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》;
    6、《续聘大连华连会计师事务所的议案》;
    7、《关于修改公司章程的议案》;
    8、《关于公司关联交易的议案》;
    9、《关于调整独立董事津贴的议案》;
    (各议案详细内容见年报、董事会决议公告、监事会决议公告)
    四、本次会议出席对象
    1.截止2004年4月8日(星期四)下午3:00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;
    2.本公司董事、监事及高级管理人员;
    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
    五、登记办法
    1.登记手续:
    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;
    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续;
    外地个人股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2004年4月16日上午8:30-11:00,下午1:30-4:30。
    3.登记地点:大连金牛股份有限公司证券部
    4.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
    5.公司联系地址:
    大连市甘井子区工兴路4号
    大连金牛股份有限公司证券部
    邮政编码: 116031
    联系电话: (0411)86676868
    (0411)86672112转2188、2198
    传 真: (0411)86678899
    联 系 人: 王永杰 薄晓东
    附:授权委托书及回执
    
大连金牛股份有限公司    董事会
    2004年3月24日
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席大连金牛股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    受托日期:2004年 月 日
    回 执
    截止2004年 月 日,我单位(个人)持有大连金牛股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年年度股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称:(盖章)
    注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。