本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年7月29日在公司会议室召开,出席本次董事会的董事应到11人,实到9人, (公司副董事长董学东先生因公务出差未能出席本次会议,委托董事会秘书周建平先生代为出席并全权行使表决权；公司董事唐律今先生因公务出差未能出席本次会议，委托公司董事魏守忠先生出席会议并代为行使表决权)，其中独立董事应到2人,实到2人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长赵明远先生主持,与会董事审议并一致通过了：《大连金牛股份有限公司2003年半年度报告》、《大连金牛股份有限公司2003年半年度报告摘要》。

    特此公告