本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司临时董事会于2003年7月19日在公司会议室召开，会议由赵明远董事长主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《董事会关于辽宁特殊钢集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》。

    独立董事姚殿礼、李源山对收购事宜发表了独立董事意见。

    附件：《董事会关于辽宁特殊钢集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》