本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司二届八次董事会于2003年4月18日在公司九楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事长赵明远先生主持本次董事会，公司全体监事列席了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、《大连金牛股份有限公司2003年第一季度季度报告》

    二、《大连金牛股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》

    因公司副董事长白孝慈先生辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》规定需重新选举公司副董事长，董事会提名公司董事董学东先生为公司第二届董事会副董事长。

    特此公告。

    附：董学东先生简历

    董学东，1960年6月9日生，大学文化，高级工程师。曾获冶金部科技进步一等奖、二等奖，享受抚顺市政府特殊津贴专家；曾担任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司三炼分厂专责工程师、技术组长、主任工程师、第一副厂长、厂长；抚顺特殊钢（集团）有限责任公司生产副总经理、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、常务副总经理，辽宁特殊钢集团有限责任公司党委书记、副董事长、常务副总经理，抚顺特殊钢股份有限公司董事。