公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司临时董事会于2003年4月4日在公司会议室召开，会议由赵明远董事长主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了公司第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司提出的《关于大连金牛股份有限公司放弃本次配股的临时提案》

    鉴于目前证券市场持续低迷，从了解的情况来看，上市公司再融资的发行审核通过率很低，申请家数多，且发行速度缓慢，困难很大。加之，从大连金牛股份有限公司2002年年度报告所披露的情况来看，我们认为大连金牛股份有限公司增资配股成功的可能性很小，把握性不大，基于上述情况，故提议放弃本年度增资配股计划，特作提案提交2002年度股东大会审议，如本提案获2002年度股东大会审议并通过，则根据《关于公司先行实施五个技术改造项目的议案》的内容要求，五个技术改造项目所需资金将由大连金牛股份有限公司自筹解决。

    特此公告。