本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连金牛股份有限公司于2003年3月13日下午1:00在公司会议室举行了公司第二届监事会第六次会议。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席孙宝惠先生主持。经与会监事审议并一致通过了如下议案:
    一、审议通过了《2002年年度监事会工作报告》;
    二、审议通过了《2002年年度报告及年报摘要》;
    三、审议通过了《2002年年度财务决算报告》;
    四、审议通过了《2002年年度利润分配预案》
    五、审议通过了《关于公司关联交易的议案》;
    对于上述第五项议案中涉及关联交易的内容,监事会经审核后认为:
    1、公司收购辽宁特殊钢集团有限责任公司银亮材厂、制氧厂及铁运队固定资产项目所产生之关联交易定价合理,程序规范,不存在产业政策及法律上的障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,该等收购没有损害股东利益或造成公司资产流失。
    2、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,审议通过上述关联交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2002年修订本)》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。
    特此公告。
    
大连金牛股份有限公司    监事会
    2003年3月13日