本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    2、会议时间：2003年4月18日（星期五）上午10：30

    3、会议地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、《2002年年度董事会工作报告》；

    2、《2002年年度财务决算报告》；

    3、《2002年年度监事会工作报告》；

    4、《2002年年度利润分配预案》；

    5、《关于公司董事、高级管理人员年度报酬的议案》；

    6、《关于续聘大连华连会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    7、《关于公司董事变更的议案》；

    8、《关于修改公司章程的议案》；

    9、《关于公司先行实施五个技术改造项目议案》；

    10、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    11、《关于公司关联交易的议案》；

    12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司关联交易契约他方主体更名的议案》

    （各议案的详细内容请参照年度报告、董事会决议和监事会决议）

    三、本次会议出席对象

    1.截止2003年3月28日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

    四、登记办法

    1.登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续；

    外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2003年4月8日上午8：30-11：00,下午1：30-4：30。

    3.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

    4.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    5.公司联系地址：

    大连市甘井子区工兴路4号

    大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码：116031

    联系电话：（0411）6676868

    （0411）6672112转2188、2198

    传真：（0411）6678899

    联系人：王永杰 薄晓东

    附：授权委托书及回执

    

大连金牛股份有限公司

    董事会

    2003年3月13日