公司拟定于2001年4月9日召开二○○○年年度股东大会,现将具体事项公告如 下：

    1、会议时间：2001年4月9日（星期一）上午9：00

    2、会议地点：大连市甘井子区同德路2－318号大连金鹰宾馆五楼会议室

    3、会议议题

    （1）审议《董事会工作报告》；

    （2）审议《监事会工作报告》；

    （2）审议《二○○○年年度财务决算报告》；

    （4）审议《关于提请股东大会确认关联交易事项的议案》；

    （5）审议《公司二○○○年年度利润分配预案》；

    （6）审议《关于续聘大连华连会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    （7）审议《公司高级管理人员年度报酬的议案》；

    （8）审议《关于改选部分董事会成员的议案》；

    （9）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    （10）审议《关于公司配股资格审查的议案》；

    （11）审议《公司2001年增资配股预案》；

    （12）审议《公司2001年配股募集资金投向的可行性报告》。

    4、本次会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年3月14日下午3：00 闭市后在深圳证券中央登记结算公司登记 在册的公司所有股东；

    （3）因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式 附后）。

    5、登记办法

    （1）登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登 记手续；

    外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年3月19日－3月20日上午8：30－11：00,下午1：30－4： 30。

    （3）登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

    （4）与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    （5）公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号

    大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码：116031

    联系电话：（0411）6676868

    （0411）6672112转2188、2198

    传真：（0411）6671467（0411）6678899

    联系人：王永杰薄晓东

    附：授权委托书及回执

    大连金牛股份有限公司

    董事会

    二○○一年三月七日

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席的；大连金牛股份有限公司 二○○○年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人（签名）：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数量：

    受托人（签名）：受托人身份证号码：

    受托日期：2001年月日

    回执

    截止2001年月日,我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票股,拟参加公 司二○○○年年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：（盖章）

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。