本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    大连金牛股份有限公司2002年度第三次临时股东大会于2002年12月12日(星期四)上午9时整在大连金牛宾馆五楼会议室召开,会议由公司董事长赵明远先生主持,公司股东授权委托代表人共5人出席会议,代表公司股份17,053万股,占公司有表决权股份总数的56.74%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
    1、审议通过《关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券的议案》;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    2、审议通过《关于公司2002年度申请增资配股资格审查的议案》;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    3、逐项审议通过《关于公司2002年度增资配股的议案》;
    (1)审议通过本次配股的股东配售比例和本次配股股份的总数;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (2)审议通过本次配股价格及配股价格的确定方法;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (3)审议通过本次配股募集资金用途;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (4)审议通过本次配股决议的有效期限自2002年度第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    4、逐项审议通过《关于公司2002年度配股募集资金运用可行性的议案》;
    (1)审议通过拟投资4,958万元用于建设一炼钢连铸工程项目;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (2)审议通过拟投资4,979万元用于初轧厂大型材改造工程项目;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (3)审议通过拟投资4,991万元用于建设初轧厂中型材工程项目;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (4)审议通过拟投资4,968万元用于新建冷拔材工程项目;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (5)审议通过拟投资4,988万元用于新建合金弹簧钢丝工程项目;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (6)审议通过本次配股募集资金如有不足,公司则以自筹资金解决。募集资金如有多余,将用来补充公司流动资金。
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    5、逐项审议通过《关于提议公司2002年度第三次临时股东大会授权公司董事会办理本次增资配股相关事宜的议案》。
    (1)授权董事会在法律、法规和政策允许的范围内,根据公司和市场的实际情况决定配股价格;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (2)授权董事会签署与本次配股项目有关的重大合同及有关协议;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (3)授权董事会在本次增资配股项目完成后,根据配股情况修改公司章程相关条款,办理公司注册资本变更事宜等;
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    (4)授权董事会办理与本次增资配股有关的其他一切事宜。
    有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经大连华夏律师事务所张树贤律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、大连金牛股份有限公司2002年度第三次临时股东大会会议记录及决议。
    2、大连华夏律师事务所出具的关于大连金牛股份有限公司2002年度第三次临时股东大会的法律意见书。
    
大连金牛股份有限公司    2002年12月12日