本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司于2002年11月11日上午11：30分在大连金牛宾馆五楼会议室召开公司第二届监事会第五次会议。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事孙宝惠主持。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经与会监事审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举大连金牛股份有限公司监事会主席的议案》；

    选举孙宝惠先生为公司第二届监事会监事会主席。

    二、审议通过《关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券的议案》；

    三、审议通过《关于公司2002年度申请增资配股资格审查的议案》；

    四、审议通过《关于公司2002年度增资配股的议案》；

    五、审议通过《关于公司2002年度配股募集资金运用可行性的议案》。

    附：个人简历

    孙宝惠：男，1945年10月生，大学学历，高级工程师，1969年7月参加工作，历任大钢劳动服务公司副总经理、三轧分厂厂长，热处理分厂厂长，棒线材分厂厂长，股份公司董事、副总经理。