本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年10月25日上午8：30在公司9楼会议室召开。董事长赵明远先生主持本次董事会，公司全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《大连金牛股份有限公司2002年第三季度季度报告》。

    特此公告