本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年11月11日（星期一）上午十点整

    3、会议地点：大连市甘井子区同德路2－318号大连金鹰宾馆五楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、《关于公司董事变更的议案》

    2、《关于公司监事变更的议案》

    三、本次会议出席对象

    1、截止2002年10月31日下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    四、登记办法

    1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间：2002年11月4日（星期一）8：30－15：30。

    3、登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

    五、其他：

    1、公司联系地址：大连市工兴路四号大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码：116031

    联系电话：（0411）6676868、6672112转2188、2198

    传 真：（0411）6678899

    联系人：王永杰 郭大泽 薄晓东 程华菲

    2、其他事项：会议会期半天，参会人员食宿与交通费自理。

    六、备查文件：

    1、大连金牛股份有限公司临时董事会会议决议公告原稿；

    2、大连金牛股份有限公司二届四次监事会会议决议公告原稿