本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司临时董事会于2002年10月9日下午一点在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人。会议由董事长赵明远先生主持，公司全体监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、同意赵明远先生辞去公司总经理职务

    二、同意孙宝惠先生辞去公司董事及公司副总经理职务

    三、同意刘宇先生辞去公司副总经理职务

    四、聘用刘勇先生为公司副总经理

    五、提名刘伟先生为公司二届董事会候选董事

    六、决定公司于2002年11月11日召开2002年第二次临时股东大会审议《关于公司董事变更的议案》、《关于公司监事变更的议案》

    附：个人简历

    刘伟：男，1966年1月生，研究生学历，工程师。1986年7月参加工作，历任大连钢厂煤气车间技术员、主任，大钢集团劳人处副处长、总经理办主任、副总经理，大连金牛股份有限公司监事会主席。

    刘勇：1967年3月生，大专学历，助理工程师，经济师。1986年8月参加工作，历任大连钢厂生产处调度员，大钢集团生产部调度员、科研所科员、初轧分厂调度长、销售总公司西部公司经理、物供部副部长、制造部部长、生产总调度长、副总工程师。