本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年8月23日（星期五）上午9：00

    3、会议地点：大连市甘井子区同德路2—318号大连金鹰宾馆五楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、《关于公司2002年度申请发行可转换公司债券的议案》；

    2、《关于公司2002年度发行可转换公司债券发行方案的议案》；

    此项议案需股东大会逐项表决。

    3、《关于公司2002年度发行可转换公司债券决议有效期限的议案》；

    4、《关于授权公司董事会办理2002年度发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

    此项议案需股东大会逐项表决。

    5、《关于公司2002年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；

    此项议案需股东大会逐项表决。

    6、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    7、《关于公司关联交易的议案》；

    此项议案需股东大会逐项表决。

    8、《关于修改大连金牛股份有限公司章程的议案》；

    此项议案需股东大会逐项表决。

    9、《大连金牛股份有限公司股东大会议事规则（2002年修订）》；

    10、《大连金牛股份有限公司关联交易实施细则》；

    11、《大连金牛股份有限公司控股股东行为规范》。

    （以上议案具体内容，详见同日公告的本公司2002年半年度报告、二届四次董事会决议公告及巨潮资讯网。）

    三、本次会议出席对象

    1、截止2002年8月2日下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续；

    外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年8月13日上午8：30－11：00,下午1：30－4：30。

    3、登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

    五、其他：

    1、公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码：116031

    联系电话：（0411）6676868

    （0411）6672112转2188、2198

    传真：（0411）6678899

    联系人：王永杰 郭大泽 薄晓东 程华菲

    2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件：

    1、本公司2002年半年度报告；

    1、本公司二届四次董事会决议及决议公告原稿；

    2、本公司二届三次监事会决议及决议公告原稿。

    

大连金牛股份有限公司董事会

    2002年7月21日