本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司2001年度利润分配方案，已获2002年4月18日召开的2001年度股东大会审议通过，现将有关派息事宜公告如下：

    一、2001年度利润分配方案

    公司以2001年12月31日总股本300,530,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0．30（含税），社会公众股的个人股东扣税后，实际每10股派发现金红利0．24元。本年度内不以资本公积金转增股本。

    二、派息对象：

    本次派息对象为：截止2002年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    三、股权登记日与除息日：

    1、股权登记日：2002年6月5日（星期三）

    2、除息日：2002年6月6日（星期四）

    四、派息方法

    本次社会公众股息于2002年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。发起人股股息由本公司办理。

    五、咨询办法：

    咨询机构：大连金牛股份有限公司证券部

    咨询电话：（0411）6676868

    （0411）6672112－2188－2198

    传真：（0411）6678899

    咨询地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路4号

    六、备查文件

    本公司2001年度股东大会决议。

    特此公告。

    

大连金牛股份有限公司

    二00二年五月二十五日