本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年4月18日（星期四）上午9：00

    3、会议地点：大连市甘井子区同德路2－318号大连金鹰宾馆五楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、审议《2001董事会工作报告》；

    2、审议《2001监事会工作报告》；

    3、审议《2001年年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年年度利润分配预案》；

    5、审议《关于公司董事、高级管理人员年度报酬的议案》；

    6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《关于董事会成员辞去董事一职的议案》；

    9、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

    10、审议《关于公司独立董事提名人声明》；

    11、审议《关于公司独立董事津贴及费用等事项的议案》。

    （各议案的详细内容请参照年度报告、董事会决议和监事会决议）

    三、本次会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年3月28日下午3：00 闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附 后）。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、 法 人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登 记手续；

    外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年4月8日上午8：30－11：00,下午1：30－4：30。

    3、登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

    五、其他：

    1、公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号

    　　　　　　　　 大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码：116031

    联系电话：（0411）6676868（0411）6672112转2188、2198

    传真：（0411）6678899

    联系人：王永杰　 郭大泽　 薄晓东　 程华菲

    2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    六、备查文件：

    1、本公司二届二次董事会决议及公告原稿；

    2、本公司二届二次监事会决议及公告原稿。

    

大连金牛股份有限公司董事会

    2002年3月13日