大连金牛股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年3月13日下午1点30分 在公司三楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事3名，经到会监事审议，一 致表决通过如下决议：

    1、审议通过了《大连金牛股份有限公司二○○一年年度报告及摘要》；

    2、审议通过了《二○○一年年度监事会工作报告》；

    监事会认为：

    （1）对公司依法运作情况的监督

    2001年，公司所作出的重大经营决策，能以维护本公司大局和广大股东利益出 发，克服了许多困难和经受了严峻的考验，特别是采取了低价招标采购和产品结构 的调整，使公司的经营状况显著好转，较好地完成了公司的经济指标。

    2001年，为了规范公司依法运作，实现公司决策合法化，建立了《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制 度，进一步完善了公司内部控制制度。

    公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    （2）最近一次募集资金使用情况

    本年度内，公司通过实施配股，募集2.25亿 元。由于配股资金到位较晚，配股投入建设项目实际使用资金计947.9万元，资金 的投入使用与招股说明书承诺相符。配股募集资金使用情况，大连华连会计师事务 所对此已进行审计。

    （3 ）公司关联交易情况

    大连金牛股份有限公司与大钢集团公司等关联交易， 遵循市场经济的要求，以市场价格为基础进行核算。其关联交易公平合理，未发现 有损害本公司利益的现象。

    （4）对公司资产的监督情况

    监事会对2001年资产情况进行监督。 公司在本年 度内无收购、无出售资产，无托管、承包、租赁其它公司资产，也没有其它公司托 管、承包、租赁本公司资产的事项。

    （5）对公司利润情况的审查

    公司2001年年度实现净利润52,532,982.58 元， 提取10％的法定公积金：5,253,298.26元，提取5％法定公益金：2,626,649. 13 元，当年可供股东分配的利润为：44,653,035.19元，加上上年度结转的未分配利 润：69,896,648.68元，本年度实际可供股东分配利润为：114,549,683.87元。

    （6）大连华连会计师事务所对公司2001年的财务报告进行全面的审计， 并出 具了华连内审字[2002]66号无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映 了公司的财务状况和经营成果，报告是公正、客观、真实、可信的。