本公司2001年4月15日召开的2000年度股东大会审议通过的配股方案， 已获中 国证券监督管理委员会证监公司字[2001]93号文核准通过。

    本公司的《配股说明书》已于2001年9月28日刊登在《中国证券报》上， 现将 本次配股方案提示如下：

    一、配股类型：人民币普通股。

    二、每股面值：人民币1.00元。

    三、配股价格：每股人民币7.50元。

    四、配股比例：以2000年末总股本27,053万股为基数，每10股配3股。

    五、配股数量：本次配股法人股股东已书面承诺全部放弃配股，向社会公众股 股东配售3,000万股，本次配股共计3,000万股。

    六、配股代码：8961；配股简称：“金牛A配”。

    七、股权登记日：2001年10月12日

    八、除权日：2001年10月15日九、配股缴款起止日：2001年10月16日至2001年 10月29日（期内证券商营业日），逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

    十、缴款地点、缴款办法：

    1、配股对象：本次配股对象为2001年10月12 日下午收市后在深圳证券登记有 限公司登记在册的“大连金牛”全体股东。

    2、 缴款办法：在股权登记日收市后持有“大连金牛”社会公众股的股东可按 10：3的比例获得社会公众股配股权，简称“金牛A配”，代码为“8961”。

    社会公众股股东认购配股时，在缴款期内凭本人身份证、股东代码卡在其股票 托管券商处通过深圳交易所交易系统办理缴款手续，配股价为每股人民币7.5元。

    社会公众股所认购配股数量限额为：股权登记日持有股数乘以配售比例（10： 3）后取整，不足1股的部分不予认购。

    若社会公众股股东在2001年10月15日至2001年10月29日办理了转托管，仍在原 托管证券商处认购配股。

    十一、逾期未被认购的社会公众股配股，被视为自动放弃配股，由承销团负责 包销。

    十二、获配股票的交易：

    本次社会公众股配股部分的上市交易日，将于配股结束并刊登股份变动公告后， 由深圳交易所安排，时间另行公告。配股认购产生的零股按深圳证券交易所的规定 办理。

    十三、投资者如欲了解本次配股详细情况，请查阅刊登在2001年9月28 日《中 国证券报》上的本公司《配股说明书》。

    十四、投资者也可在本公司和主承销商处查阅《配股说明书》。查阅时间：自 《配股说明书》刊登之日起的工作日内上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

    查阅地点：

    1、大连金牛股份有限公司

    辽宁省大连市甘井子区工兴路4号。

    电话（0411）6678899、6676868

    联系人：王永杰、郭大泽、薄晓东

    2、国信证券有限责任公司

    北京金融街投资广场A座20层

    电话：（010）66215566－220

    联系人：毛红英

    查阅网址：http：//www.cninfo.com.cn

    特此公告

    

大连金牛股份有限公司

    董事会

    2001年10月20日