大连金牛股份有限公司临时董事会于2001年9月25 日在公司五楼会议室召开， 会议由赵明远董事长主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司三名监事列席 了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于修改公司配股价格的议案》：

    公司已于2001年9月18日在《中国证券报》上刊登了《配股获准公告》。 为保 证配股工作的顺利实施，公司董事会决定在股东大会授予的权限范围内修改公司的 配股价格，将配股价格由8.00元/股修改为7.5元/股， 《配股获准公告》中的其他 内容不变。

    本公司的《配股说明书》近期将在《中国证券报》上刊登，《配股说明书》是 本次配股的法律文件，股东作出配股认定之前，应仔细阅读《配股说明书》，并将 其作为投资决定的依据。

    特此公告