大连金牛股份有限公司二届一次董事会会议于2001年7月29 日在公司会议室召 开.会议由董事赵明远主持,参加会议的董事应到11人,实到11人,三名监事列席了会 议.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议作出如下决议：

    一、会议选举赵明远董事为本届董事会董事长,选举白孝慈董事为副董事长,任 期三年；

    二、会议审议并通过了《关于聘任大连金牛股份有限公司高级管理人员的议案》 ：

    1、聘任赵明远先生为公司总经理,聘任刘宇先生、孙宝惠先生、隋万玲女士、 魏守忠先生为公司副总经理,任期三年；

    2、聘任魏守忠先生为公司财务总监,任期三年；

    3、继续聘任周建平先生为本届董事会秘书；

    三、会议审议并通过了《大连金牛股份有限公司二○○一年中期利润分配议案》 ；

    公司2001年度中期实现税后利润25,697,915.44 元（已经大连华连会计师事务 所审计）,加年初未分配利润69,896,648.68元,可供分配利润合计为95,594,564.12 元.根据公司利润分配政策,计划在2001年度结束后分配利润一次,公司2001 年度中 期利润不分配,也不实施公积金转增股本.

    四、会议审议并通过了《大连金牛股份有限公司关于因会计政策的变更及影响 的议案》；

    1、会计政策的变更及影响

    （1）会计政策变更的说明

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《 关于印发〈企业会计制度〉的通知》,财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈 企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定, 公司按照《企业 会计制度》从2001年1月1日起改变如下会计政策：期末固定资产、在建工程、无形 资产原不计提减值准备,现改为计提减值准备.

    ①、固定资产减值准备在期末或在年度终了,如果由于市价持续下跌,或因长期 闲置、技术进步、损坏等原因导致其可收回金额低于帐面价值的, 将按可收回金额 低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备.

    ②、在建工程减值准备在期末或在年度终了, 如果有证据表明在建工程已经发 生了减值,则按减值额计提在建工程减值准备.

    ③、无形资产减值准备在期末或在年度终了, 按无形资产的帐面价值超过可收 回金额的部分计提无形资产减值准备.

    本公司成立至今,未发生委托贷款业务,故本期不涉及会计政策的变更.

    （2）、会计政策变更的影响

    对于上述会计政策变更已采用追溯调整法, 在本期对留存收益及相关项目进行 调整,并对2000年度的利润表进行追溯调整并予以披露.上述会计政策变更的累计影 响总额为：－4514496.6元 . 其中：因固定资产核算方法变更的累计影响数为：－ 4514496.6元；由于期末在建工程、无形资产预计不存在减值风险,故未计提在建工 程减值准备和无形资产减值准备.

    2、新会计准则和制度及其补充规定对本公司2000 年财务状况和经营成果的影 响：

    由于本期对留存收益及相关项目进行调整,并对2000 年度的利润表进行追溯调 整予以披露.其累计影响数为:-4514496.6元

    五、会议审议并通过了《大连金牛股份有限公司二○○一年度中期报告》.

    特此公告

    

大连金牛股份有限公司

    董事会

    二○○一年七月二十九日

    附件：简历

    赵明远：男,1952年11月生,大专学历,高级经济师.1969年12月参加工作, 历任 大钢机动总支副书记,大钢团委书记,供应处书记、处长,大钢副总经济师、副厂长, 大钢厂长,大钢集团董事长、总经理.现任本公司董事长、总经理及大钢集团董事长.

    白孝慈：男,1944年4月生,大专学历,高级政工师.1961年8月参加工作, 历任大 钢七五二研究所党总支书记,大钢监察处处长,纪委书记,工会主席党委副书记,大钢 集团副董事长、党委副书记、工会主席.现任本公司副董事长及大钢集团副董事长.

    周建平：男,1949年3月生,大专学历,高级会计师.1968年12月参加工作,历任大 钢财务处处长、副总会计师、总会计师,大钢集团常务副总经理、董事会成员.现任 本公司董事、董事会秘书.

    魏守忠：男,1964年12月生,研究生学历,会计师,工程师.1987年 7月参加工作, 历任大钢热处理分厂设备组长,劳资处副处长,企管处处长, 大钢集团公司资产部部 长,财务部部长.现任本公司董事、副总经理、财务总监兼财务部部长.

    刘宇：男,1959年9月生,研究生学历,高级工程师.1982年8月参加工作, 历任大 钢特钢研究所高工钢室主任,大钢精密合金研究所所长,大钢副厂长、总工程师, 大 连钢铁集团有限责任公司副总经理、总工程师董事会成员.现任本公司董事、 副总 经理.

    孙宝惠：男,1945年10月生,大学学历,高级工程师.1969年7月参加工作,历任大 钢劳动服务公司副总经理、三轧分厂厂长,热处理分厂厂长.现任本公司董事、副总 经理.

    隋万玲：女,1953年5月生,大专学历,统计师.1970年9月参加工作, 历任大钢供 应处副处长、原料处处长、副厂长,大连钢铁集团有限责任公司副总经理.现任本公 司董事、副总经理.