大连金牛股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月28 日上午在大 连金鹰宾馆五楼会议室召开,参加大会的股东及股东代理人5人,代表股份170, 530 ,000股,占总股本270,530,000股的63.04％,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长赵明远主持, 大会审议通过了如下议案:

    一、审议通过了关于董事换届选举的议案。

    选举赵明远先生、白孝慈先生、周建平先生、刘宇先生、隋万玲女士、孙宝惠 先生、唐律今先生、邵福群先生、魏守忠先生、高炳岩先生、李源山先生为公司第 二届董事会董事。具体表决结果如下:

    赵明远,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    白孝慈,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    周建平,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    刘宇,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效表 决权股份总数的100％。

    隋万玲,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    孙宝惠,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    唐律今,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    邵福群,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    魏守忠,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    高炳岩,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    李源山,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    二、审议通过了关于监事换届选举的议案。

    选举刘伟先生、王昭利先生为公司第二届监事会监事。具体表决结果如下:

    刘伟,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效表 决权股份总数的100％。

    王昭利,同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。同意的股数占出席会议有效 表决权股份总数的100％。

    三、以特别决议审议通过了关于修改公司章程的议案。

    根据中国证监会大连特派员办事处[2001]3号《关于限期整改的通知》,对本公 司现行章程作如下修改。

    （1）公司章程中条款顺序号阿拉伯数字修改为“一、二、三……排序”。

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    （2）公司章程第二条、第十九条、 第二十条中“兰州炭素有限公司”修改为 “兰州炭素（集团）有限责任公司”。

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    （3）公司章程第二十九条增加“董事、监事、 经理以及其他高级管理人员应 当在任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司的股份。 在其任职期间以及离 职后三个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    （4）公司章程第四十四条、 第五十六条中“董事人数不足《公司法》规定的 法定最低人数, 或者少于章程所定人数的三分之二时”修改为“董事人数不足六人 时”。

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    （5）公司章程第四十七条中“拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日 前,将出席会议的书面回复送达公司。 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书 面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。 拟出席会议的所代表 的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的, 公司可以召开 大会；达不到的,公司在五日内将会议拟审议的事项,开会日期和地点以公告形式再 次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会”条款删除。

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    （6 ）公司章程第九十九条中“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险 投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人 员进行评审, 并报股东大会批准”修改为“董事会应当在本章程第九十六条第八项 确定的、运用公司资产作出的风险投资权限内进行风险投资, 并建立严格的审查和 决策程序；对超出本章程规定的董事会风险投资权限的重大投资项目, 董事会应当 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准”。

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    四、《关于提请股东大会审议公司股东大会议事规则的议案》

    同意170,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权 股份总数的100％。

    五、《关于提请股东大会审议公司关联负债偿还的议案》

    因本公司收购大连钢铁集团有限责任公司（简称大钢集团）棒线材项目及大钢 集团债转股原因,形成本公司对大钢集团关联负债49,392.07万元。现经本公司与大 钢集团协商达成还款协议:截止2000年12月 30日前本公司已偿还大钢集团该负债1 ,832.95万元,剩余负债47,559.12万元,由本公司自今年起分8年向大钢集团偿还。

    公司大股东大连钢铁集团有限责任公司作为该项议案的关联方对该议案的表决 进行了回避。

    同意5,530,000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权股 份总数的100％。

    特此公告。

    

大连金牛股份有限公司

    董事会

    2001年7月28日

    附:新当选董事、监事简历。新当选董事简历:赵明远:男,1952年11月生, 大专 学历,高级经济师。1969年12月参加工作,历任大钢机动处总支书记,大钢团委书记, 供应处书记、处长,大钢副总经济师、副厂长,大钢厂长,大钢集团董事长、总经理。 现任本公司董事长、总经理及大钢集团董事长。

    白孝慈:男,1944年4月生,大专学历,高级政工师。1961年8月参加工作, 历任大 钢七五二研究所党总支书记,大钢监察处处长,纪委书记,工会主席党委副书记,大钢 集团副董事长、党委副书记、工会主席。现任本公司副董事长及大钢集团副董事长。

    周建平:男,1949年3月生,大专学历,高级会计师。1968年12月参加工作,历任大 钢财务处处长、副总会计师、总会计师,大钢集团常务副总经理、董事会成员。 现 任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

    刘宇:男,1959年9月生,研究生学历,高级工程师。1982年8月参加工作, 历任大 钢特钢研究所高工钢室主任,大钢精密合金研究所所长,大钢副厂长、总工程师, 大 连钢铁集团有限责任公司副总经理、总工程师董事会成员。现任本公司董事、副总 经理。

    隋万玲:女,1953年5月生,大专学历,统计师。1970年9月参加工作, 历任大钢供 应处副处长、原料处处长、副厂长,大连钢铁集团有限责任公司副总经理。 现任本 公司董事、副总经理。

    孙宝惠:男,1945年10月生,大学学历,高级工程师。1969年7月参加工作,历任大 钢劳动服务公司副总经理、三轧分厂厂长,热处理分厂厂长。现任本公司董事、 副 总经理。

    唐律今:1947年2月生,大学学历,高级工程师。1969年3月参加工作,历任大钢研 究所副所长、冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长、研究所所长、副总工程师 科技开发中心主任,棒线材分厂厂长,大连钢铁集团有限责任公司总经理助理。现任 本公司董事及大钢集团总经理助理。

    邵福群:男,1962年12月生,大专学历,政工师。1979年9月参加工作,历任大钢宣 传部干事,团委副书记,《冶金报》驻大钢记者,宣传部副部长 ,厂部办公室副主任, 主任,大钢集团总公司经理办主任,董事会办公室主任,总经理助理。 现任本公司董 事、大钢集团副总经理。

    魏守忠:男,1964年12月生,研究生学历,会计师,工程师。1987年 7月参加工作, 历任大钢热处理分厂设备组长,劳资处副处长,企管处处长, 大钢集团公司资产部部 长,财务部部长。现任本公司董事、财务部部长。

    高炳岩:男,1959年8月生,大专学历。1979年11月参加工作, 历任大连钢厂供应 处仓库主任,业务科长,副处长,原料处处长,大钢集团公司物资部部长。现任本公司 董事、物资部部长。

    李源山:男,1938年12月23日出生,本科学历,工程师,1986—1999 年先后任大连 市人民政府市体改委处长、副主任,被聘为东北财经大学客座教授、 中国管理科学 研究院特约研究员,退休后现任大连市体改研究会会长、 大连市上市公司董事会秘 书协会理事长。现任本公司董事。

    新当选监事简历:

    刘伟:男,1966年1月生,研究生学历,工程师。1986年7 月参加 工作,历任大钢集团煤气车间技术员,主任,大钢集团劳人处副处长,总经理办公室主 任,副总经理。

    王昭利:男,1959年2月生,大专学历,政工师。1976年7月参加工作。历任大钢运 输公司党总支干事,办公室主任,大钢党委办公室副主任,主任。 现任本公司监事及 大钢集团党委工作部部长。

    孟绍渤:男,1953年8月生,大专学历,政工师。1969年12月参加工作,历任大钢干 校教员,工会干事,副主任,副主席,大钢行政处处长,大钢集团工会副主席。 现任本 公司监事。