大连金牛股份有限公司一届九次董事会会议于2001年6月27日上午9时在公司八 楼会议室召开。会议由董事长赵明远主持,参加会议的董事应到11人,实到10人,1人 因工作安排请假,三名监事列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
    1、《公司董事换届选举的议案》
    鉴于本公司第一届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,经董事会推荐,本公司第二届董事会董事候选人为赵明远、白孝慈、周建平、刘 宇、孙宝惠、隋万玲、邵福群、魏守忠、唐律今、高炳岩、李源山。
    2、《关于修改公司章程的议案》
    (1)公司章程中条款顺序号阿拉伯数字修改 为“一、二、三……排序”。
    (2)公司章程第二条、第十九条、 第二十条中“兰州炭素有限公司”修改为 “兰州炭素(集团)有限责任公司”。
    (3)公司章程第二十九条增加“董事、监事、 经理以及其他高级管理人员应 当在任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司的股份。 在其任职期间以及离 职后三个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”
    (4)公司章程第四十四条、 第五十六条中“董事人数不足《公司法》规定的 法定最低人数, 或者少于章程所定人数的三分之二时”修改为“董事人数不足六人 时”。
    (5)公司章程第四十七条中“拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日 前,将出席会议的书面回复送达公司。 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书 面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。 拟出席会议的所代表 的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的, 公司可以召开 大会;达不到的,公司在五日内将会议拟审议的事项,开会日期和地点以公告形式再 次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会”条款删除。
    (6 )公司章程第九十九条中“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险 投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、 专业人 员进行评审, 并报股东大会批准”修改为“董事会应当在本章程第九十六条第八项 确定的、运用公司资产作出的风险投资权限内进行风险投资, 并建立严格的审查和 决策程序;对超出本章程规定的董事会风险投资权限的重大投资项目, 董事会应当 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”
    3、《公司股东大会议事规则的议案》
    4、《关于提请股东大会审议公司关联负债偿还的议案》
    因本公司收购大连钢铁集团有限责任公司(简称大钢集团)棒线材项目及大钢 集团债转股原因,形成本公司对大钢集团关联负债49,392.07万元。现经本公司与大 钢集团协商达成还款协议;截止2000年12月30日前本公司已偿还大钢集团该负债1 ,832.95万元,剩余负债47,559.12万元,由本公司自今年起分8年向大钢集团偿还。
    5、《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》
    详见召开本次股东大会公告。
    现将以上议案,1、2、3、4提交公司2001年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    
大连金牛股份有限公司董事会    二00一年六月二十七日
    附:董事候选人简介。
    赵明远:男,1952年11月生,大专学历,高级经济师。1969年12月参加工作,历任 大钢机动处总支书记,大钢团委书记,供应处书记、副总经济师、处长,大钢副厂长, 大钢厂长,大钢集团董事长、总经理。现任本公司董事长、 总经理及大钢集团董事 长。
    白孝慈:男,1944年4月生,大专学历,高级政工师。1961年8月参加工作,历任大 钢七五二研究所党总支书记,大钢监察处处长,纪委书记,工会主席党委副书记,大钢 集团副董事长、党委副书记、工会主席。现任本公司副董事长及大钢集团副董事长。
    周建平:男,1949年3月生,大专学历,高级会计师。1968年12月参加工作, 历任 大钢财务处处长、副总会计师、总会计师,大钢集团常务副总经理、 董事会成员。 现任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
    刘宇:男,1959年9月生,研究生学历,高级工程师。1982年8月参加工作,历任大 钢特钢研究所高工钢室主任,大钢精密合金研究所所长,大钢副厂长、总工程师, 大 连钢铁集团有限责任公司副总经理、总工程师董事会成员。现任本公司董事、副总 经理。
    隋万玲:女,1953年5月生,大专学历,统计师。1970年9月参加工作,历任大钢供 应处副处长、原料处处长、副厂长,大连钢铁集团有限责任公司副总经理。 现任本 公司董事、副总经理。
    孙宝惠:男,1945年10月生,大学学历,高级工程师。1969年7月参加工作, 历任 大钢劳动服务公司副总经理、三轧分厂厂长,热处理分厂厂长。 现任本公司董事、 副总经理。
    唐律今:1947年2月生,大学学历,高级工程师。1969年3月参加工作, 历任大钢 研究所副所长、冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长、研究所所长、副总工程 师科技开发中心主任,棒线材分厂厂长,大连钢铁集团有限责任公司总经理助理。现 任本公司董事及大钢集团总经理助理。
    邵福群:男,1962年12月生,大专学历,政工师。1979年9月参加工作, 历任大钢 宣传部干事,团委副书记,《冶金报》驻大钢记者,宣传部副部长,厂部办公室副主任, 主任,大钢集团总公司经理办主任,董事会办公室主任,总经理助理。 现任本公司董 事、大钢集团副总经理。
    魏守忠:男,1964年12月生,研究生学历,会计师,工程师。1987年7月参加工作, 历任大钢热处理分厂设备组长,劳资处副处长,企管处处长, 大钢集团公司资产部部 长,财务部部长。现任本公司董事、财务部部长。
    高炳岩:男,1959年8月生,大专学历。1979年11月参加工作,历任大连钢厂供应 处仓库主任,业务科长,副处长,原料处处长,大钢集团公司物资部部长。现任本公司 董事、物资部部长。
    李源山:男,1938年12月23日出生,本科学历,工程师,1986-1999年先后任大连 市人民政府市体改委处长、副主任,被聘为东北财经大学客座教授、 中国管理科学 研究院特约研究员,退休后现任大连市体改研究会会长、 大连市上市公司董事会秘 书协会理事长。现任本公司董事。