本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大连金牛股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年7月18日以专人送出方式发出会议通知,于2007年7月28日下午1时在公司九楼会议室召开,会议由公司监事会监事孔德生先生主持,会议应参与表决的监事3人,实际表决的监事3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议审议了如下议案并形成决议：

    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    会议选举孔德生先生为公司第四届监事会主席。

    同意3票 反对0票 弃权0票

    特此公告

    大连金牛股份有限公司

    监 事 会

    2007年7月28日