本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2007年7月28日(星期六)上午9:00
    2.召开地点:大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
    3.召集人:大连金牛股份有限公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    ①、截止2007年7月20日(星期五)下午3:00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;
    ②、本公司董事、监事及高级管理人员;
    ③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)
    二、会议审议事项
    1、《关于董事换届选举的议案》。
    2、《关于监事换届选举的议案》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:
    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记地点:大连金牛股份有限公司证券部
    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
    四、其它事项
    1.公司联系地址:大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部
    邮政编码:116031
    联系电话:(0411)86676868
    (0411)86672112转2188、2198
    传 真:(0411)86678899
    联系人:董事会秘书刘月鹏证券事务代表王永杰
    2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席大连金牛股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人(签名):委托人身份证号码:
    委托人股东帐号:委托人持股数量:
    受托人(签名):受托人身份证号码:
    受托日期:2007年 月 日
    回执
    截止2007年月日,我单位(个人)持有大连金牛股份有限公司股票股,拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称:(盖章)
    注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
    大连金牛股份有限公司
    董事会
    2007年7月4日