本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年6月22日以书面和传真方式发出会议通知,于2007年7月4日下午1时在公司九楼会议室召开,会议由公司监事会主席孔德生先生主持,会议应参与表决的监事3人,实际表决的监事3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年修订版)和《公司章程》的规定。会议审议了如下议案并形成决议：

    审议通过了《关于监事换届选举的议案》

    本公司第三届监事会监事任期为2004年7月28日至2007年7月28日,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第三届监事会现提名孔德生先生、王新明先生、王昭利先生为公司第四届监事会监事候选人。其中王新明先生为经公司职工代表大会民主选举的职工代表监事,不用提请股东大会审议。(监事候选人简历附后)

    经审核,监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格,未受到监管机关的处罚。上述监事候选人均未持有本公司股票。

    具体表决结果如下：

    孔德生,同意3票 反对0票 弃权0票

    王昭利,同意3票 反对0票 弃权0票

    此议案须提交股东大会审议。

    特此公告

    大连金牛股份有限公司

    监 事 会

    2007年7月4日

    附监事候选人简历：

    孔德生先生,1992年8月参加工作,大学学历。历任大连钢铁集团有限责任公司总经理办公室文字秘书、行政秘书,辽宁特殊钢集团有限责任公司总经理办公室文字秘书、行政秘书、科长,东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、党委办公室科长、副主任。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事会秘书、公司办公室主任、党委办公室主任、资产管理处处长,大连金牛股份有限公司监事会主席、监事。

    王新明先生,1969年12月参加工作,大专学历。历任大连钢厂初轧分厂工长,大连钢铁集团有限责任公司初轧分厂副厂长,大连钢铁集团有限责任公司一轧分厂厂长,大连金牛股份有限公司初轧厂厂长、党支部书记,大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部部长、总调度长。现任大连涪润实业总公司总经理、大连金牛股份有限公司监事。

    王昭利先生,1976年7月参加工作,研究生学历,高级政工师。历任大连钢厂运输公司党总支干事、办公室主任,大连钢厂党委办公室副主任、主任,大连钢铁集团有限责任公司党委工作部部长,辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工作处处长,大连金牛股份有限公司监事、辽宁特殊钢集团有限责任公司集团机关总支书记,东北特殊钢集团有限责任公司对标挖潜办公室副主任、东北特殊钢集团有限责任公司对标挖潜办公室副主任。现任东北特殊钢集团有限责任公司对标挖潜办公室主任,大连金牛股份有限公司监事。