本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司的通知,东北特殊钢集团有限责任公司大连基地环保搬迁项目申请已获国家发展改革委员会(发改工业[2007]1185 号文)核准批复,批复具体内容如下：

    一、为满足大连城市总体规划发展的需要,振兴东北老工业基地,把东北特殊钢集团有限责任公司建成具有较强竞争力的特殊钢企业,带动我国特钢实现产业升级,国家发展改革委员会同意东北特殊钢集团有限责任公司实施大连基地环保搬迁改造。

    二、搬迁改造主要内容。将处于大连市甘井子区市区中心的大连基地搬迁到距大连市区70 公里的金州区登沙河临港工业园。主要建 设内容包括：搬迁改造1 台2.5t 和2 台3t 电渣炉、φ750mm 半连轧大规格合金钢型材生产线、合金钢棒线材连轧机组、合金钢银亮材生产线、合金钢丝生产线。新建年产铁水32万吨的熔融还原炼铁装置1 套、70t 超高功率电炉2 座、70tAOD炉1 座、70Tvod/VD 双工位炉1 座、合金钢方坯连铸机2 台、10t和15t 电渣炉各1 台、32 架合金钢大盘卷生产线1 套、6000t 快锻机1 台、3000t 快锻机1 台。配套建设其他公用辅助设施。

    项目建成后,东北特殊钢集团有限责任公司大连基地形成铁32 万吨、钢120 万吨、钢材110 万吨的生产规模。产品品种包括：合金钢线材15 万吨、合金钢大盘卷27 万吨、合金钢大规格型材40 万吨、锻材(大型模块、锻件、锻材)7 万吨、银亮材10 万吨、合金钢丝10 万吨；并相应淘汰东北特殊钢集团抚顺基地和北满基地合计60 万吨钢的落后生产能力,炼钢总能力不增加。

    三、总投资及资金来源。项目总投资56.4 亿元(含外汇2亿美元),其中固定资产投资53.6 亿元,铺底流动资金2.8 亿元。

    资金来源：通过出让大连基地现有老厂区土地获得资金约40 亿元。在老厂区土地尚未出售前,将现有土地抵押给有关银行,由大连市财政局提供担保筹措银行过桥贷款,具体银行由大连市、企业和各商业银行落实,并报国家发展改革委员会。其余部分由东北特殊钢集团有限责任公司自筹解决。

    四、项目实施过程中将充分体现科学发展观的要求,大力采用低消耗、低污染、再循环的循环经济发展模式,在实施搬迁和改造的同时,实现资源利用的高效化、污染物排放的降低和环境质量的提高。通过实施循环经济和环境保护,东北特殊钢集团有限责任公司大连基地吨钢综合能耗(不含锻钢和炼钢)由2005年的0.859 吨标准煤下降到0.384 吨标准煤以下,吨钢耗新水由7.6m3/t 下降到2.6m3/t 以下。

    五、环境保护。将严格按照国家环保总局《关于东北特殊集团有限责任公司大连基地搬迁改造工程环境影响报告书的批复》(环审[2006]440 号)有关要求执行。

    六、外部条件。项目占地面积300 万平方米,要严格按照国土资源部《关于东北特殊集团有限责任公司大连基地搬迁改造项目建设用地预审意见的复函》(国土资预审字[2006]35 号)有关要求办理相关手续。项目所需的供电、供水等外部条件由企业和地方自行平衡解决。

    七、关于招标投标工作。将按招标投标法及有关规定执行。

    八、其他。在项目实施过程中,要充分利用现有的设备和设施,节省工程投资。

    公司将根据工程进展情况进行后续公告。

    特此公告

    大连金牛股份有限公司

    董 事 会

    2007 年6 月21 日