公司决定召开2001年第一次临时股东大会,具体事项如下：

    1、会议时间：2001年7月28日（星期六）上午9点整。

    2、会议地点：大连市甘井子区同德路2－318号大连金鹰宾馆五楼会议室。

    3、会议议程：

    （1）审议《公司董事换届选举的议案》；

    （2）审议《公司监事换届选举的议案》；

    （3）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （4）审议《公司股东大会议事规则的议案》；

    （5）审议《关于提请股东大会审议公司关联负债偿还的议案》。

    4、本次会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年7月2日下午3：00闭市后在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的公司所有股东；

    （3）因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式 附后）。

    5、登记办法：

    （1）登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登 记手续；

    外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年7月8日－7月9日上午8：30－11：00,下午1：30－4 ： 30。

    （3）登记地点：大连金牛股份有限公司证券部。

    （4）与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    （5）公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号

    大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码：116031

    联系电话：（0411）6676868

    （0411）6672112转2188 2198

    传真：（0411）6671467 （0411）6678899

    联系人：王永杰 郭大泽 薄晓东