本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    大连金牛(000961)2007年4月9日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,属股票交易异常波动情形。

    二、公司经营核实情况

    1、经向公司经营层、控股股东及实际控制人征询,公司经营活动一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。

    2、公司2006年报预约披露时间为 2007年04月19日现无变化。

    三、本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者理性投资,注意投资风险。

    大连金牛股份有限公司

    董事会

    2007年4月11日