大连金牛股份有限公司临时董事会于2001年5月31 日在公司四楼会议室召开， 会议由董事长赵明远主持。会议应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事及有 关部门负责人列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议在关联董事回避情况下审议通过《关于逐步减少关联交易的计划安排》， 确定了减少或消除关联采购和关联交易的措施。

    为减少或消除本公司与控股股东大连钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联 交易，本公司已或拟采取下列措施，减少或消除其关联交易。

    1、本公司已于2001年4月办理了自营进出口权手续，从而全部消除本公司与大 连钢铁集团有限责任公司有关产品代理进出口方面的关联交易。

    2、由于大连钢铁集团有限责任公司全资子公司——奥凯气体公司90 ％的氧气 提供给股份公司使用，每年因此发生关联交易2000万元左右。本公司拟收购奥凯气 体有限公司的股权，使该公司成为本公司的控股子公司，从而完全消除公司与奥凯 气体有限公司的关联交易。有关收购协议目前尚未签署，待时机成熟后，届时再详 细披露具体情况。

    对于金额较小或不可避免的交易事项，公司将严格按照法律、法规和公司章程 规范公司关联交易行为，确保公司每一关联交易事项公允、合理，并按深圳证券交 易所规定的信息披露规则及时披露相关信息。