本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连金牛股份有限公司三届十四次董事会于2007年2月5日以书面和传真方式发出会议通知,于2007年2月15日以通讯方式召开,由公司董事长赵明远先生主持,会议应参与表决的董事11人,实际表决的董事11人,本次会议的通知和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订版)和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》;
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定,结合公司具体实际设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。经董事长提名,其组成人员如下:
    1、董事会战略委员会由公司五名董事组成:董事长赵明远,董事刘伟、邵福群、周建平、孙启,召集人由赵明远担任,副召集人由刘伟担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会实施细则》执行。
    2、董事会提名委员会由公司五名董事组成:董事长赵明远,董事刘伟,独立董事李源山、姚殿礼、屈广金,召集人由李源山担任,副召集人由姚殿礼担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会实施细则》执行。
    3、董事会审计委员会由公司五名董事组成:董事长赵明远,董事邵福群,独立董事李源山、姚殿礼、屈广金,召集人由姚殿礼担任,副召集人由李源山担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会实施细则》执行。
    4、董事会薪酬与考核委员会由公司五名董事组成:独立董事李源山、姚殿礼、屈广金,董事邵福群、周建平,召集人由李源山担任,副召集人由姚殿礼担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    此议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    此议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》;
    根据公司工作需要并经本人申请,经董事会审议,同意唐律今先生辞去公司副总经理职务,其主管的工作暂由公司副总经理姚玉东先生代理。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    四、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
    内容详见《大连金牛股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2007-006。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    特此公告。
    大连金牛股份有限公司
    董 事 会
    2007年2月15日