本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年2月2日(星期五)上午10:00

    2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长赵明远先生

    6.公司股东授权委托代表人共2人出席会议,代表公司股份125,366,950股,占公司有表决权股份总数的41.72％,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)2人,代表股份125,366,950股,占公司有表决权总股份41.72％。

    四、提案审议和表决情况

    本次年度股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。通过如下决议(内容详见2007年1月18日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的公司三届十三次董事会公告)：

    审议通过《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。

    本议案属关联交易,关联股东东北特殊钢集团有限责任公司回避表决,代表股份数为122,233,330股,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    同意3,133,620股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：辽宁乾均律师事务所

    2.律师姓名：张树贤

    3.结论性意见：

    本次临时股东大会经辽宁乾均律师事务所张树贤律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所形成的决议合法有效。

    大连金牛股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月2日