本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2006 年5 月26 日(星期五)上午9:00
    2.召开地点:大连市甘井子区工兴路4 号公司九楼会议室
    3.召集人:大连金牛股份有限公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    ①、截止2006 年5 月19 日(星期五)下午3:00 闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;
    ②、本公司董事、监事及高级管理人员;
    ③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
    二、会议审议事项
    1.会议议题:
    1)、《2005 年度董事会工作报告》;
    2)、《2005 年度监事会工作报告》;
    3)、《2005 年度财务决算报告》;
    4)、《2005 年度利润分配预案》;
    5)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》;
    6)、《关于修订公司章程的议案》;
    7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
    8)、《关于修改董事会议事规则的议案》;
    9)、《关于修改监事会议事规则的议案》;
    10)、《关于续聘会计师事务所的议案》;
    11)、《关于公司日常关联交易的议案》;
    12)、《关于董事会成员变更的议案》。
    上述议题1)---11)项内容详见2006 年4 月15 巨潮网相关公告,议题12)详见2006 年2006 年1 月17 日巨潮网公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:
    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记地点:大连金牛股份有限公司证券部
    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
    四、其它事项
    1.公司联系地址:
    大连市甘井子区工兴路4 号
    大连金牛股份有限公司证券部
    邮政编码: 116031
    联系电话: (0411)86676868
    (0411)86672112 转2188、2198
    传 真: (0411)86678899
    联 系 人: 董事会秘书 刘月鹏 证券事务代表 王永杰
    2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席大连金牛股份有限公司2005 年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    受托日期:2006 年 月 日
    回 执
    截止2006 年 月 日,我单位(个人)持有大连金牛股份有限公司股票 股,拟参加公司2005 年度股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称:(盖章)
    注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
    
大连金牛股份有限公司    董 事 会
    2006 年4 月13 日