大连金牛股份有限公司董事会于2001年4月26日上午8时在公司3 楼会议室召开 了临时特别会议。会议由董事长赵明远先生主持。应出席董事11人，实到11人。公 司三位监事及有关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。

    会议对照中国证监会大连特派员办事处下达的2001（3）号《限期整改通知书》 提出的问题。专门讨论了整改措施，并作出以下决议：

    1、董事会确认：《限期整改通知书》所列示的问题属实，对此没有异议。 董 事会认为，通过此次巡检，必将促进公司进一步规范运作。

    2、董事会决定，成立以董事长赵明远先生为组长的整改领导小组， 全面负责 整改工作。同时，指定若干专项负责人、具体落实各项整改措施。

    3、整改领导小组指派专人跟踪检查整改情况。整改结束后， 领导小组将进行 全面复查。

    4、各有关领导、有关部门和工作人员， 务必继续认真学习证券市场的法律法 规，进一步增强责任感，杜绝各种违规现象的发生。