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大连金牛股份有限公司三届八次董事会于2006年1月6日以专人送出方式发出会议通知；于2006年1月16日在公司九楼会议室召开，由公司董事刘伟先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，参加会议的董事为刘伟、董学东、邵福群、周建平、魏守忠、隋万玲、李源山、姚殿礼、屈广金，董事刘宇先生缺席本次会议。董事长赵明远先生因公务出差指派董事刘伟先生主持本次董事会，并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》
(1)、经公司董事长赵明远先生提名，聘任孙启先生为公司总经理，任期至2007年7月28日；
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2)、经总经理孙启先生提名，聘任姚玉东先生为公司副总经理，任期至2007年7月28日；同意10 票 反对0 票 弃权 0票
(3)、经总经理孙启先生提名，聘任刘月鹏先生为公司财务总监，任期至2007年7月28日；
同意10 票 反对0 票 弃权 0票
(4)、根据公司工作需要并经本人申请，周建平先生辞去大连金牛股份有限公司董事会秘书职务；
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(5)、经公司董事长赵明远先生提名，聘任刘月鹏先生代为履行董事会秘书职责，任期自公告日起三个月。
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2、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》
大连金牛股份有限公司董事刘宇先生因工作需要辞去董事一职，董事会提名孙启先生为大连金牛股份有限公司第三届董事会董事候选人。
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此议案需提交下次股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司中型材厂更名的议案》
根据市场变化及公司产品结构调整的需要，公司原中型材厂更名为模具钢厂，模具钢厂由原中型材厂锻钢、扁钢及配套的精整、退火部分组成。原中型材厂650轧机及后部精整部分整体划归初轧厂。
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公司独立董事李源山、姚殿礼、屈广金发表独立董事意见如下：
一、《关于公司高级管理人员变更的议案》的独立意见
1、根据公司工作需要并经本人申请，周建平先生辞去公司董事会秘书职务，董事会审议同意，其辞请的表决程序合法。
2、公司总经理、副总经理、财务总监提名符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们认真审阅了总经理、副总经理、财务总监的简历，认为具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格，总经理、副总经理、财务总监的资历、工作能力、身体状况符合所任职务。
基于我们的独立判断，同意聘任孙启先生为公司总经理；聘任姚玉东先生为公司副总经理；聘任刘月鹏先生为公司财务总监。
二、《关于公司董事会成员变更的议案》的独立意见
1、公司董事刘宇先生因工作需要辞去董事一职，我们认为董事会审议表决程序合法；
2、公司董事候选人提名符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们认真审阅了董事候选人孙启先生的简历，认为具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格，其资历、工作能力、身体状况符合所任职务。基于我们的独立判断，同意推荐孙启先生为公司第三届董事会董事候选人。以上议案请下次股东会审议。
特此公告。
大连金牛股份有限公司
董 事 会
2006年1月16日
附：孙启先生、姚玉东先生、刘月鹏先生简历
孙启先生，男，1964年8月生人，蒙古族，研究生学历，工程师。1986年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任，辽宁特殊钢集团有限责任公司动力车间主任，东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长，大连金牛股份有限公司生产制造部副部长，大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度长，现任大连金牛股份有限公司副总经理。
姚玉东先生，男，1971年9月生人，工学学士，冶金专业高级工程师。1994年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司一炼钢厂工程师，大连金牛股份有限公司一炼钢厂冶炼车间副主任，一炼钢厂副厂长。现任大连金牛股份有限公司一炼钢厂厂长兼党总支书记。
刘月鹏先生，男，1970年4月生人，企业管理硕士。1993年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司锻钢分厂工程师、总经理办公室秘书，大连金牛股份有限公司证券部副部长，上海大龙投资有限公司总经理，大连钢铁集团有限责任公司综合办主任，大连钢铁集团有限责任公司总经理办主任，辽宁特殊钢集团有限责任公司董事会秘书、总经理办公室主任，东北特殊钢集团有限责任公司董事会秘书，董事长办公室主任，党委办公室主任。
